Il Formulario illustra nel dettaglio i principali adempimenti in tema di Antiriciclaggio ed Antiterrorismo previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalle più recenti normative. Obiettivo dell'opera è offrire una complessiva - ma puntuale - visione pratico-operativa a tutti quei soggetti chiamati a svolgere attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, fornendo loro modelli e fac-simile accurati (riportati anche sul cd rom allegato, per la compilazione personalizzata e la stampa), da utilizzare al fine di ottemperare con efficacia e sicurezza ai rispettivi doveri. Questa seconda edizione è stata ampliata grazie alla trattazione del delicato problema della tutela della privacy e dei dati personali, rispetto agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio. È stata inoltre aggiunta una check list per la verifica dell'adozione delle misure di legge per gli intermediari e per i professionisti ed uno Schema delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARE) da parte degli operatori finanziari alla UIF.
Formulario commentato dell'antiriciclaggio
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| Titolo | Formulario commentato dell'antiriciclaggio |
| Autori | Fabio Bianchi, Luigi Rizzi |
| Collana | Professionisti & Imprese |
| Editore | Maggioli Editore |
| Formato |
Libro: Prodotto composito per la vendita al dettaglio |
| Pagine | 360 |
| Pubblicazione | 09/2014 |
| Numero edizione | 2 |
| ISBN | 9788891606617 |
