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Le operazioni sospette di riciclaggio

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Le operazioni sospette di riciclaggio
Titolo Le operazioni sospette di riciclaggio
Curatore
Editore Giappichelli
Formato
Formato Libro Libro: Libro in brossura
Pagine XII-255
Pubblicazione 01/2018
ISBN 9788892109810
 
29,00 27,55
 
Risparmi: €  1,45 (sconto 5%)

 
Nell'azione di contrasto al riciclaggio, la segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il punto di partenza della scoperta delle molteplici attività illecite in cui il fenomeno si articola. Frutto di un'attenta e completa disamina della disciplina normativa e delle prassi operative sviluppatesi nel corso degli anni, il presente lavoro, con i suoi risvolti giuridici e al contempo pragmatici, analizza le complesse logiche in cui il money laundering si traduce. L'indagine, aggiornata al recente decreto di recepimento nel nostro ordinamento della IV Direttiva, è animata dallo scopo di far luce sulle difficili problematiche del sospetto e della conseguente segnalazione, mediante un'osservazione casistica e un approccio multidisciplinare.
 

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