L'opera si propone di trattare il tema dell'antiriciclaggio dal punto di vista pratico per il professionista, analizzando in modo sistematico e puntuale gli adempimenti derivanti dalla direttiva europea 2001/97/CE e dal d. lgs. 2004/56 di attuazione. In particolare, vengono trattati gli obblighi derivanti per il professionista (obbligo di identificazione del cliente, di registrazione dei dati del cliente e della prestazione, di istituzione di un archivio unico delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette) e gli strumenti che il legislatore ha fornito per agevolarne l'adempimento.
La normativa antiriciclaggio e i professionisti
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| Titolo | La normativa antiriciclaggio e i professionisti |
| Curatore | Remo Danovi |
| Collana | Isdaci. Arbitrato e commercio internaz. |
| Editore | Giuffrè |
| Formato |
Libro: Libro in brossura |
| Pagine | VIII-212 |
| Pubblicazione | 06/2006 |
| ISBN | 9788814125553 |
